第一届董事会 2015 年度第五次会议决议公告公告编号：2015-003
证券代码：832947 证券简称：意畅科技 主办券商：华融证券
北京意畅科技股份有限公司
第一届董事会2015年第五次会议决议公告
北京意畅科技股份有限公司
第一届董事会2015年第五次会议决议公告
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
|
北京意畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年8月21日上午9点30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年8月17日以电子邮件方式送达。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长兼董事会秘书侯东民主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
通过《关于审议北京意畅科技股份有限公司2015 年半年度报告的议案》；
同意票数为5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、备查文件目录
《北京意畅科技股份有限公司第一届董事会2015年度第五次会议决议》
特此公告。
北京意畅科技股份有限公司董事会
2015年8月24日
2015年8月24日
意畅科技：第一届董事会 2015 年度第五次会议决议公告